Требования в сфере контроля валютного рынка по законам стран-членов ТС

Действующими федеральными законодательными документами строго определяются положения о регулировании валютного рынка, реализующиеся государственным правительством РФ, а также госорганами и контролирующими агентами.

Права и обязательства участников валютного контроля

Госорганы и агенты, контролирующие валютный рынок, имеют полное право на:

• проведение проверок лиц, имеющих и не имеющих резиденство РФ, касаемо соблюдения валютных актов;
• исследование правильности составления учетной документации и формирования отчетов по валютным операциям для лиц, имеющих и не имеющих резиденство РФ Ф;
• запрос и получение бумаг и сведений, связанных с конкретными операциями с валютой. Документы должны предоставляться не менее чем через 7 рабочий дней с дня подачи заявки.

Госорганы и агенты имеют право подавать запрос на получение только той документации, которая относится к определенной операции с валютой.

Важно проконтролировать, чтобы вся предоставляемая документация должна быть актуальной на день ее подачи в органы контроля операций с валютой. Если какая-то из частей документации исполнена на иностранном языке, то по заявке, могут предоставляться бумаги, переведенные на русский язык, и заверенные нотариально.

Вся документация, предоставленная от госучреждений иностранных государств, которая определяет отсутствие резиденства, должна быть легализована по стандартному порядку. В противном случае, иностранные бумаги не могут приниматься по закону РФ.

Более подробное описание требований в области валютного контроля ищите в действующем законодательстве.

Кто контролирует валютные поступления?

Все участники, имеющие официально право на контроль валюты, прописаны в федеральном законодательстве, такими являются:

1. Госорганы: Центрбанк РФ, а также органы власти государственного уровня, полномочия которым дает Правительство РФ – занимаются валютными операциями для кредитных учреждений;
2. Агенты: наделенные определенными правами банковские учреждения, а также не являющиеся банковскими структурами профессионалы рынка ценных бумаг. Помимо этого, к агентам принадлежат: госкорпорация «Банк развития и внешней экономической деятельности», органы таможни и налоговики – контролируют операции на валютном рынке для лиц, не являющихся кредитными учреждениями.

Вся документация, предоставленная от иностранных госучреждений, подтверждающая статус лиц без статуса резидента, должна быть оформлена законно по стандартному порядку. В противном случае, иностранные бумаги не могут приниматься по закону РФ.

Более подробное описание требований в области валютного контроля ищите в действующем законодательстве.

• Passenger customs declaration
• Форма для заполнения пассажирской таможенной декларации on-line
• Объяснение
• Гарантийное обязательство
• Список документов обязательных при регистрации юр. лица на таможенном посту
• Список документов обязательных при регистрации юр. лица на таможенном посту аэропорт Домодедово
• Список документов обязательных при регистрации юр. лица на таможенном посту МОТ
• Документы для регистрации ИП на таможенном посту
• Список необходимых документов для оформления груза
• Заявка на декларацию соответствия
• Ставки Таможенных сборов
• Ставки Таможенных сборов экспорт
• Тарифы на хранение товаров на СВХ
• Заявление о корректировке (если бухгалтер ошибся при оплате таможенных платежей)
• Заявление о возврате (зачете) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм таможенных пошлин, налогов и иных денежных средств
• Заявка на сертификат соответствия
• Тарифы на услуги по хранению
• Пассажирская таможенная декларация
• Таможенноe оформление посылок
• Правила перемещения физическими лицами наличных денежных средств и (или) денежных инструментов через таможенную границу Таможенного союза
• Перечень товаров, не относящихся к товарам для личного пользования
• Товары, запрещенные к перемещению через таможенную границу Таможенного союза

• Таможенное оформление в Домодедово
• Таможенное оформление в Шереметьево
• Таможенное оформление товаров
• Таможенные услуги на экспорт
• Услуга специалиста с выездом в Вашу фирму
• Таможенное оформление в Москве
• Таможенный брокер в Москве
• Таможенный брокер в России
• Растаможка груза в аэропорту Домодедово
• Таможенное оформление импорта
• Таможенное оформление экспорта
• Электронное таможенное декларирование
• Внешнеторговый контракт
• Таможенный сбор и пошлина
• Перечень таможенных органов, подчиненных Московской областной таможне